العراق يعزز مكافحة غسيل الأموال: البنك المركزي يرفع معايير الشفافية والمراقبة
يشهد القطاع المصرفي في العراق تحركات متسارعة لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال، في إطار جهود يقودها البنك المركزي لرفع مستويات الشفافية والرقابة، والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأكد البنك المركزي العراقي، أن خططه الحالية تركز على إصلاح الجهاز المصرفي بشكل شامل، وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية والدفع الرقمي، بما يسهم في تقليل التعاملات النقدية التي تُعد بيئة خصبة للعمليات المشبوهة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، بهدف تطبيق المعايير العالمية في الرقابة المصرفية، وضمان مراقبة العمليات المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالقطاع المالي العراقي.
كما يعمل البنك على إخضاع المصارف المحلية لمتطلبات الامتثال الدولية، عبر تطوير أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية، واعتماد آليات حديثة لتتبع التحويلات المالية والكشف المبكر عن العمليات المصقول
وفي هذا السياق، يسعى العراق إلى تعزيز الشمول المالي وربط نظامه المصرفي بالأنظمة العالمية، ما يسمح بمراقبة دولية أوسع للحركات المالية، ويحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء قطاع مصرفي متين يعتمد على الشفافية والحوكمة، ويواكب التطورات العالمية في الأنظمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
.png)